قضت محكمة فرنسية بسجن مسؤول سابق في جمعية «Coallia» سبع سنوات، بعد إدانته في قضية اختلاس أموال عامة قُدرت بنحو 12 مليون يورو، قالت التحقيقات إن جزءًا منها جرى تبييضه عبر استثمارات عقارية في موريتانيا والمغرب والسنغال.
وأصدرت المحكمة القضائية في كريتاي، قرب باريس، حكمها في 11 سبتمبر الجاري بحق المدير الإقليمي السابق للجمعية، كما فرضت عليه غرامة قدرها 500 ألف يورو، بعد إدانته بتهم شملت اختلاس أموال عامة، والاحتيال ضمن عصابة منظمة، وغسل الأموال، واستغلال المصالح والفساد.
وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام فرنسية تابعت القضية، بدأت التحقيقات بعد تنبيه من جهاز الاستخبارات المالية الفرنسي «Tracfin» في ربيع 2023 بشأن معاملات مالية غير اعتيادية داخل وحدة تابعة لجمعية Coallia في شوازي لو روا، كان يديرها المتهم منذ عام 2012.
وكشفت التحقيقات لاحقًا عن شبكة من الشركات التي لا تمارس نشاطًا اقتصاديًا فعليًا، تلقت ملايين اليوروهات من الجمعية خلال الفترة الممتدة من يناير 2020 إلى يوليو 2024، قبل أن تنتقل الأموال عبر شركات وعمليات مالية أخرى.
ووفق المعطيات المقدمة خلال المحاكمة، كانت الأموال المعنية مرتبطة خصوصًا بتمويل خدمات إيواء ومساعدة المهاجرين، قبل أن يُعاد استخدام جزء منها في عمليات واستثمارات عقارية في المغرب والسنغال وموريتانيا.
وتبرز موريتانيا بشكل خاص في الملف، إذ أفادت تقارير فرنسية بأن شقيق المتهم الرئيسي تحدث أمام المحكمة عن تمويل بناء فيلا تبلغ مساحتها نحو 700 متر مربع في أحد الأحياء السكنية بنواكشوط.
كما تحدث موظفون خلال التحقيقات عن ضغوط مورست على بعض المتعاملين مع الجمعية لإعادة جزء من مبالغ الصفقات على شكل عمولات، فيما قالت التحقيقات إن بعض الشركات المستخدمة في تحويل الأموال كانت مسجلة بأسماء مقيمين في مراكز تديرها الجمعية.
وشملت الأحكام ستة متهمين آخرين إلى جانب المسؤول السابق، فيما حُكم على زوجته وشقيقه بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما، منها سنتان مع وقف التنفيذ، وعلى اثنين من أصحاب الشركات بأربع سنوات، ثلاث منها مع وقف التنفيذ.
كما فرضت المحكمة على جمعية Coallia غرامة قدرها 50 ألف يورو بتهمة اختلاس أموال نتيجة الإهمال.
وأكدت إدارة الجمعية أنها لم تكن على علم بعمليات الاختلاس قبل فتح التحقيق، وقالت إن المسؤول السابق استغل منصبه وثغرة في نظام الدفع الداخلي. في المقابل، أفادت تقارير المحاكمة بأن المتهم رفض تهمة اختلاس الأموال العامة، رغم إقراره بتهمة استغلال المصالح.
وتعد Coallia من الجمعيات الفرنسية العاملة في مجالات الإيواء والمساعدة الاجتماعية واستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء، وقد حصلت عام 2022 على نحو 148 مليون يورو من التمويل العام في إطار مهمة «الهجرة واللجوء والاندماج»
.jpeg)
.jpeg)